作者：
出版社： 中国金融出版社
CIP号：2018120722
书号：978-7-5049-9615-2
出版地：北京
出版时间：2018.5
定价：￥5
分为两个部分。第一部分介绍了落实“三反”规定的主要措施，包括客户身份识别的内容和账户管理的相关要求；第二部分以洗钱案例具体说明洗钱的手法和洗钱风险，让公众了解反洗钱义务机构采取相应措施的原因和目的。旨在向公众进行”三反”宣传教育，普及法律知识，引导公众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别和交易管控措施的必要性，利用案例分析帮助公众增强风险防范意识和能力，形成良好的社会氛围。